Wie jetzt bekannt wurde, überwies sich Ruth Madoff, die Ehefrau von Bernard Madoff, noch $15,5 Mio von einem Brokerkonto, kurz bevor Bernard Madoff verhaftet wurde.

Am 25. November und 10. Dezember transferierte Frau Madoff $5,5 Mio bzw. $10 Mio von Cohmad Securities. Am 11. Dezember wurde Madoff verhaftet.

Madoff ist Mitbegründer und Aktionär von Cohmad Securities. Die Brokerfirma wurde überprüft, da viele Anleger ihr Geld an Madoff via Cohmad überwiesen haben. Der Bundesstaat Massachusetts versucht zudem Cohmad die Zulassung zu entziehen, da diese sich bei der Untersuchung unkooperativ verhalten hätten.

Der Untersuchungsbericht liefert neue Beweise, dass sämtliche Familienmitglieder von Madoff kurz vor dessen Verhaftung versucht haben Gelder aus verschiedenen Quellen beiseite zu schaffen.

Die Untersuchung brachte ebenfalls neue Verstrickungen von Sonja Kohn, der Gründerin der österreichischen Bank Medici hervor. Diese hat verdeckte Zahlungen in Höhe von $526.000 über Cohmad erhalten.

Wie häufig in der Vergangenheit gab Bank Medici an, nichts von diesen Zahlungen zu wissen und Frau Kohn war bisher zu keiner Erklärung bereit.