Betrüger sollen mit Hilfe von Gesellschaften der Investmentgruppe $230 Mio von den russischen Steuerbehörden gestohlen haben.Hermitage Capital, ehemals grö�ter ausländischer Portfoliomanager Russlands, gab an, dass durch ein kompliziertes Gebilde von Urkundenfälschung, Identitätsdiebstahl und dem Diebstahl von drei zu Hermitage Capital gehörenden Investmentgesellschaften insgesamt $230 Mio von den russischen Steuerbehörden gestohlen wurden.
Dabei sollen die Betrüger die Kontrolle über die Gesellschaften erhalten haben, nachdem falsche Angaben bei den zuständigen Gerichten gemacht wurden.
Später wurden neue Bankkonten eröffnet und hohe Verluste für diese Gesellschaften ausgewiesen, die dann in einer Steuerrückzahlung auf die neu eröffneten Konten resultierten.
Es handelt sich um wenig bekannte Banken, von denen eine sich derzeit in Liquidation befindet. Die gestohlenen Gesellschaften sind Rilend, Parfenion and Makhaon. Investoren erlitten durch den Betrug keine Verluste, da die Vermögenswerte in den Gesellschaften zugunsten Hermitage verkauft werden konnten.
